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Les systèmes dans la lutte contre le terrorisme

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Les systèmes dans la lutte contre le terrorisme

Les directives successives de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux élargissent le champ des activités liées à la lutte contre le financement du terrorisme et élargissent la liste des institutions tenues de s'y conformer.

Gestion efficace des risques

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Gestion efficace des risques

Grâce à une architecture évolutive basée sur le modèle de données ouvert et des mécanismes d'analyse flexibles, kdprevent™ AFS permet à l'utilisateur d'aller au-delà de la détection étroite de types de fraude spécifiques et de s'étendre à des domaines généraux de gestion des risques. La solution consolide les informations positives et négatives sur les clients, les comptes, les transactions, les produits (y compris les produits de prêt), les employés et les autres objets commerciaux pour créer un référentiel de données central permettant de surveiller les principaux risques liés aux activités bancaires.

Apprenez à bien connaître votre client !

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Apprenez à bien connaître votre client !

La procédure Know Your Customer (KYC) implique l'identification des clients, l'acquisition de données spécifiques - particulièrement négatives - dans le but d'évaluer les risques et l'évaluation des risques elle-même. Les établissements financiers sont tenus de procéder à cette procédure afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Anti-fraude Hub

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Anti-fraude Hub

AntiFraud Hub est une plateforme de prévention de la fraude. Il est idéal pour prendre une décision ou l'évaluer plus tard. Si l'étendue des données disponibles pour l'analyse le permet - le système aidera également à trouver les fraudeurs dans votre propre organisation. Le système a une structure modulaire, ce qui permet à nos clients de sélectionner des ensembles axés sur leurs besoins et d'inclure d'autres composants.

Vérification efficace des données des clients

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Vérification efficace des données des clients

L'un des aspects fondamentaux de l'évaluation des risques est la vérification de la présence de l'entité sur les listes dites de sanctions. La nouvelle réglementation (AML IV) élargit également la définition de la personne politiquement exposée (PEP), ce qui affecte les processus dans les établissements tenus de les vérifier.

Plateforme kdprevent™

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Plateforme kdprevent™

Anti-Fraude - AML - Conformité

Nous avons plusieurs années d'expérience dans le développement de systèmes de prévention du blanchiment d'argent et de détection de la fraude externe et interne. La plateforme kdprevent™ est notre solution phare pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle a été mise en œuvre dans plusieurs pays du monde, dans plus de 50 institutions.

Gfi-Keenaï SOC

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Gfi-IODAS

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Easydore

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Gfi-Assainissement

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Gfi-PEP

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Gfi-Keenaï ALERT

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